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非法集資犯罪手段,你能識別多少?
作者:    發布于:2016-05-23 17:47:06    文字:【】【】【

識破非法集資及傳銷的“十三種表象”

當前,我國非法集資犯罪案件高發,且犯罪活動手段花樣迭出,有很強的隱蔽性。為此,公安機關列舉出非法集資及傳銷犯罪的“十三種表象”,下列常見特征將幫助廣大民眾增強識別犯罪的能力。

非法集資


非法集資往往假借國家、區域或行業、金融發展政策,虛構“投資項目”“理財產品”,編造投資前景,以高利為誘餌,向社會公眾進行非法集資。



1.以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目,有的在境外,如港澳臺、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會;

2.收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶,用于接收投資人的投資款;

3.許諾高收益的公司的網站注冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人,進行虛假宣傳的;

4.以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵發展他人并給予提成;

5.頻繁變換網站名稱、投資項目;

6.公司網站無正式備案;

7.以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8.許諾超高收益率,尤其是許諾“靜態”“動態”收益;

9.明顯超出公司注冊登記的經營范圍,尤其是沒有從事金融業務資質;

10.在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放“理財產品”廣告,尤其以中老年人為主要招攬對象。


傳銷

1.編造或者歪曲的國家或區域發展政策,比如“國家試點”“西部大開發”“北部灣建設”“資本運作”“1040工程”“陽光工程”等;

2.打著“改革創新”經營、投資模式的幌子,比如“電子商務”“消費返利”“連鎖銷售”“連鎖加盟”“特許經營”“網絡游戲”“點擊廣告獲利”“慈善事業”“愛心互助”“消費養老”“境外基金、原始股投資”、電子幣買賣等;

3.聲稱高收益,包括:靜態收益、動態收益、直推獎、層推獎、對碰獎、見點獎、領導獎、培育獎、報單獎、管理獎、小區業績獎等。

公安機關表示,將堅決依法打擊犯罪。同時,將堅持打擊犯罪與維護創新發展并重,堅持寬嚴相濟的刑事政策,努力實現法律效果、經濟效果、社會效果的有機統一。

 
 
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